До

Общински съветници

Общински съвет Вършец

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иван Калинов Замфиров – Председател на Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика и екология /ЗСПЕ/

ОТНОСНО: Вземане на решение за определяне на представител на Община Вършец в свиканото за 11.06.2024 г. редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД град Монтана, гласуване на изрични пълномощия на същия, неговите позиции и мандат.

Уважаеми господин Димитров,

Уважаеми господин Лазаров,

Уважаеми колеги,

      В Общински съвет – Вършец,  постъпи писмо с вх. № 131/08.05.2024 г. от МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема даклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г., - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за резпределяне на печабата на дужеството за 2023 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава то отговорност человете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.
8. Промяна в капитала на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружаството.
9. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.
10. Утвърждаване на предложените от Министъра на здравеопазването образци на декларациите по чл. 49, ал.1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ - проект на Решение: Общото събрание на акционерите утвърждава предложените от Министъра на здравеопазването образци на декларациите по чл. 49, ал.1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/.

            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Вършец да вземе следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет-Вършец на основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал. 1, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Вършец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандата 2023-2027 г. и чл. 26, и чл. 28 от Наредба за реда на учредяване и упражняване правата на общината в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, реши:

Гласува изрични пълномощия на г-н Иван Калинов Замфиров – Председател на ПК по ЗСПС и  общински съветник в Общински съвет – Вършец който да участва като представител на общината в редовно общо събрание на акционерите в органите на управление на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана на 11.06.2024 г. При невъзможност за участие се замества от  г-н  Ивайло Величков Цветанов  – общински съветник в Общински съвет – Вършец. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание на акционерите в органите на управление на дружество с общинско участие МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана,  ще се проведе на 26.06.2024 г., на същото място и при същия дневен ред, като:

По т. 1 от дневния ред–да гласува „ЗА“  приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г..

По т. 2 от дневния ред–да гласува „ЗА“ одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

По т. 3 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.

По т. 4 от дневния ред–да гласува „ЗА“ одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистриран одитор.

По т. 5 от дневния ред–да гласува „ЗА“ разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 г..

По т. 6 от дневния ред–да гласува „ЗА“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

По т. 7 от дневния ред–да гласува „ЗА“ избиране и назначаване на предложения регистриран одитор за 2024 г..

По т. 8 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане на предложената промяна в капитала на дружеството.

По т. 9 от дневния ред–да гласува „ЗА“ приемане на предложената промяна в Устава на дружеството.

По т. 10 от дневния ред –да гласува „ЗА“ утвърждаване на предложените от Министъра на здравеопазването образци  на декларациите по чл. 49, ал.1, т.1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/

Приложение:

1. Писмо вх. № 131/08.05.2024 г. от МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр Монтана;

Иван Замфиров

Председател на ПК по ЗСПС